Lesen Sie diesen Artikel, um zu erfahren, wie Sie auf Compliance-Anfragen von Banken reagieren sollten.
Warum Compliance-Anfragen wichtig sind
Für Anbieter, die Banküberweisungen als Zahlungsmethode verwenden, ist die Einhaltung zusätzlicher Dokumentationsanforderungen zwingend erforderlich. Diese Anfragen werden von unserem Bankpartner aus regulatorischen Gründen vorgeschrieben. Nichtbeachtung wird dazu führen, dass Sie Ihre Zahlung nicht erhalten.
Sie erhalten eine Compliance-Anfrage
- Lesen Sie die E-Mail sorgfältig durch: In der E-Mail werden die erforderlichen Dokumente oder Informationen genannt, wie z.B. das Geburtsdatum der/des Begünstigten, ihr/sein vollständiger Name usw.
- Sammeln Sie die erforderlichen Dokumente: Vergewissern Sie sich, dass Sie über alle nötigen Dokumente verfügen.
- Reichen Sie die Dokumente umgehend ein: Befolgen Sie bitte die Anweisungen in der E-Mail, um die Dokumente innerhalb der angegebenen Frist einzureichen.
Praktischer Tipp: Prüfen Sie die E-Mail zur Sicherheit stets noch einmal auf besondere Anweisungen oder Fristen, um Zahlungsprobleme zu vermeiden.
Häufig gestellte Fragen
- Was soll ich tun, wenn ich die angeforderten Dokumente nicht fristgerecht einreichen kann?
Antworten Sie bitte auf die entsprechende E-Mail, um Ihre Situation zu erklären und um Rat zu fragen.
- Sind diese E-Mails rechtmäßig?
Ja, diese E-Mails sind rechtmäßig und notwendig, um die Vorschriften unseres Bankpartners einzuhalten.
- Was passiert, wenn ich die Compliance-Anfrage ignoriere?
Wenn Sie die Anfrage ignorieren, wird die Zahlung fehlschlagen. Achten Sie daher bitte darauf, dass Sie der Anfrage unverzüglich nachkommen, um Probleme zu vermeiden. Das rechtzeitige Befolgen dieser Anfragen gewährleistet eine reibungslose Zahlungsabwicklung.